审议议题1项：关于调整中交（厦门）电 子商务有限公司股权所涉关联（连）交易 的议案。

　　该关联交易为正常经济行为，符合公司经 营发展需要，交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东 利益，特别是非关联股东和中小股东利益 的情形。

　　刘正昶任职资格合法，未发现有《公司法》 规定的不得担任公司高管的情形，亦未有 被中国证券监督管理委员会确定为市场 禁入者的情况；具有较高的专业知识水平 和丰富的管理经验，熟悉行业情况，诚实 信用，勤勉务实，任职条件能够胜任聘任 职务的要求。

　　审议议题2项： 1.关于聘任刘军为内部审计机构负责人的 议案； 2.关于中国交建2024年审计工作指导意 见及工作安排的议案。

　　关PG电子游戏 PG电子官网于聘任刘军为内部审计机构负责人的 议案：会议认为，刘军具备丰富的内部审 计管理工作经验，任职条件能够胜任聘任 职务的要求。关于中国交建2024年审计 工作指导意见及工作安排的议案：建议关 注重点项目、重点投资、典型企业及影响 企业高质量发展的环节，清单式开展专项 整治，并充分运用内外部审计力量与成 果，为管理层和决策层提供参考依据。

　　听取汇报1项，审议议题13项： 1.听取安永审计师关于2023年度财务报 表及内部控制审计情况汇报； 2.关于审议公司2023年度业绩公告及年 度报告的议案； 3.关于审议公司2023年度财务决算报告 的议案； 4.关于审议公司《2023年度控股股东及其 他关联方占用资金情况专项报告》的议案； 5.关于审议公司《对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告》的议案； 6.关于续聘公司国际核数师及国内审计师 的议案； 7.关于审议公司《2023年度内部控制评价 报告》的议案； 8.关于审议公司《2023年对中交财务有限 公司风险持续评估报告》的议案； 9.关于审议公司《董事会审计与内控委员 会2023年度履职情况报告》的议案； 10.关于新增部分类别2024年度日常性关 联交易计划的议案； 11.关于制定2025-2027年度租赁和资产 管理服务、项目承包服务、购买与销售产 品类日常性关联（连）交易上限计划的议 案； 12.关于制定2025-2027年度金融服务类 日常性关联（连）交易上限计划的议案； 13.关于制定2025-2027年度融资租赁与 商业保理类日常性关联（连）交易上限计 划的议案； 14.关于审议南美区域公司股权结构调整及所涉关联（连）交易的议案。

　　听取安永审计师关于公司2023年度财务 报表及内部控制审计情况汇报：建议补充 报告管理层根据安永建议采取的措施及 整改的成效，并给予评价及建议，动态促 进提升公司内部管理水平。审议关于审议 公司2023年度业绩公告及年度报告的议 案：建议在年度业绩发布后保持与股东的 积极沟通。关于审议公司2023年度财务 决算报告的议案：建议公司管理层与安永 共同关注公司合同确认、海外业务管控事 项。关于审议公司《2023年度控股股东 及其他关联方占用资金情况专项报告》的 议案：经安永审计师审计，公司不存在控 股股东及其他关联方非经营性资金占用 的情况。关于审议公司《对会计师事务所 2023年度履职情况评估报告》的议案： 评估报告客观、全面反映了安永会计师事 务所和安永华明会计师事务所2023年度 履职情况。关于续聘公司国际核数师及国 内审计师的议案：安永资质条件符合相关 规定，在履职中能够保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。关于审议公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案：建议在 满足对外披露的基础上，结合国资委的相 关部署，适时向委员会汇报公司内部控制 体系、全面风险管理体系有关工作。关于 审议公司《2023年对中交财务有限公司 风险持续评估报告》的议案：财务公司 2023年度经营情况良好，不存在重大管 理风险，关联人与其之间发生的存贷款、 金融业务风险可控。关于审议公司《董事 会审计与内控委员会2023年度履职情况 报告》的议案：建议把握监管重点，在报 告中充分披露委员会向公司管理层以及

　　外部审计机构提出的具体意见建议，以提 升报告的全面性。关于新增部分类别2024 年度日常性关联交易计划的议案：建议持 续优化并加强关联交易计划的策划与执 行。通过充分利用关联交易额度，为公司 的发展提供有力支撑。合并审议：关于制 定2025-2027年度租赁和资产管理服务、 项目承包服务、购买与销售产品类日常性 关联（连）交易上限计划的议案；关于制 定2025-2027年度金融服务类日常性关 联（连）交易上限计划的议案；关于制定 2025-2027年度融资租赁与商业保理类日 常性关联（连）交易上限计划的议案。建 议补充汇报2025-2027年度公司关联 （连）交易上限计划整体情况，完善报告 中涉及关联交易的“必要性”“公平定价” 及“不损害小股东利益”三项主要原则内 容。关于审议南美区域公司股权结构调整及所涉关联（连）交易的议案：本次交易 是通过股权结构调整对既有关联（连）附 属公司进行整改，以此规避关联（连）附 属公司合规风险。该关联（连）交易属于 正常、合理和合法的经济行为，遵循了公 平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损 害公司及非关联（连）股东利益的情形。

　　审议议题4项： 1．关于公司2024年第一季度报告的议 案； 2．关于公司2024年全面预算报告的议 案； 3．关于公司2024年度融资担保计划的议 案； 4．关于四航局等单位所属中交华创地产 （苏州）有限公司减少注册资本金所涉关

　　关于公司2024年第一季度报告的议案： 建议对各板块业绩完成情况进行深入分 析，针对性提供指导，并积极采纳相应措 施。关于公司2024年全面预算报告的议 案：建议加强成本管控和管理能力，提高 项目盈利水平，推行精细化管理，向项目 管理要效益，向科技创新要效率。同时， 建议要动态管理全面预算，适时调整目标 并调动资源，以激发员工积极性。关于公

　　司2024年度融资担保计划的议案：建议 着力提升资产证券化产品质量，继续严禁 无股权、超股权担保行为。关于四航局等 单位所属中交华创地产（苏州）有限公司 减少注册资本金所涉关联（连）交易的议 案：为提高资本运作效率，实行减资策略 符合常规操作程序。该关联交易属于正 常、合理和合法的经济行为，遵循了公平、 公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公 司及非关联股东利益的情形。

　　审议议题1项：关于中国港湾联合体投资 博茨瓦纳朱瓦能100MW光伏电站项目及所 涉关联（连）交易的议案。

　　一是优选融资方，优化融资方案，进一步 降低项目融资成本；二是确保同股同权， 重视项目公司的法人治理、风险承担、融 资及担保等关键事项；三是关注汇率、发 电量等风险，制定合理的防范措施。

　　听取汇报1项，审议议题2项： 1.听取安永关于中国交建2024年度中期 财务报表审阅情况的汇报； 2.关于审议公司2024年半年度业绩公告 及半年度报告的议案； 3.关于审议公司《2024年半年度对中交财 务有限公司风险持续评估报告》的议案。

　　安永关于中国交建2024年度中期财务报 表审阅情况的汇报：建议要持续做好以往 年度发现问题的整改。关于审议公司2024 年半年度业绩公告及半年度报告的议案： 建议在中期业绩发布后保持与股东的积 极沟通。关于审议公司《2024年半年度 对中交财务有限公司风险持续评估报告》 的议案：报告符合上交所监管指引，报告 内容全面、陈述清楚、客观公正，财务公 司2024年半年度经营情况良好，不存在 重大管理风险，关联人与其之间发生的存 贷款、金融业务风险可控。

　　审议议题4项： 1.关于审议公司2024年第三季度报告的 议案； 2.关于公司2024年度审计师审计费用的 议案； 3.关于制定2025-2027年度关连附属公司 日常性关连交易计划的议案；

　　关于审议公司2024年第三季度报告的议 案：建议公司与投资者维持顺畅且有效的 沟通渠道，实施详尽的信息披露机制，进 一步加深投资者对公司的理解与认知。关 于公司2024年度审计师审计费用的议 案:公司2024年度审计师审计费用与往 期相比，未发生明显变化，继续按此执行

　　4.关于一公局集团及中交投资转让所持中 交服务股权所涉关联（连）交易的议案。

　　较为妥当。关于制定2025-2027年度关连 附属公司日常性关连交易计划的议案:建 议公司综合考量前三年的关联交易情况， 并兼顾未来三年的潜在需求，对此计划进 行核定，保持适当余量。关于一公局集团 及中交投资转让所持中交服务股权所涉 关联（连）交易的议案:本次股权转让符 合市场化运作原则，遵循了国资委提高上 市公司质量及专业化发展的相关要求，亦 有利于推动集团房地产业务上下游的整 合与协同。对于公司而言，该整合能带来 一定的投资收益，对双方而言均属于合理 的财务安排。本次交易的估值方面体现了 公平与公正的原则，并未对小股东利益造 成损害。

　　听取汇报1项：安永审计师关于2024年 度财务报表及内部控制整合审计计划的汇 报。

　　2024年3月，审计与内控委员会认线年度内部控制评价报告》，认为公司按照《企业内部