本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月8日9:15-15:00。

　　7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计20人，代表股份数1,076,374,560股，占上市公司总股份的38.9140%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份数1,075,700,580股，占上市公司总股份的38.8897%；通过网络投票出席会议的股东17人，代表股份数673,980股，占上市公司总股份的0.0244%。

　　共17名中小股东参加本次股东大会，代表股份数673,980股，占上市公司总股份的0.0244%。

　　9、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

　　本次股东大会对列入会议通知的提案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，表决情况及表决结果如下：

　　同意1,076,177,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,177,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,177,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,158,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对209,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意458,200股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9842%；反对209,700股，占出席会议的中小股东所持股份的31.1137%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,158,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对209,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意458,200股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9842%；反对209,700股，占出席会议的中小股东所持股份的31.1137%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,158,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对209,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0195%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意458,200股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9842%；反对209,700股，占出席会议的中小股东所持股份的31.1137%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,158,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9800%；反对212,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0198%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　同意458,200股，占出席会议的中小股东所持股份的67.9842%；反对212,580股，占出席会议的中小股东所持股份的31.5410%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4748%。

　　同意1,075,943,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9600%；反对427,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0397%；弃权3,200股PG电子 PG平台（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　同意243,300股，占出席会议的中小股东所持股份的36.0990%；反对427,480股，占出席会议的中小股东所持股份的63.4262%；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4748%。

　　本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意380,344,346股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0501%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意380,087,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.8807%；反对447,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

　　同意220,000股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6419%；反对447,900股，占出席会议的中小股东所持股份的66.4560%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　本提案关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其他股东表决情况如下：

　　同意380,091,246股，占出席会议所有PG电子游戏 PG电子官网股东所持股份的99.8818%；反对443,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1166%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

　　同意224,200股，占出席会议的中小股东所持股份的33.2651%；反对443,700股，占出席会议的中小股东所持股份的65.8328%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,075,924,780股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582%；反对443,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意224,200股，占出席会议的中小股东所持股份的33.2651%；反对443,700股，占出席会议的中小股东所持股份的65.8328%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,177,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　本提案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　同意1,076,177,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　同意1,076,177,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　16、《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》：

　　同意1,076,177,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对190,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

　　同意477,300股，占出席会议的中小股东所持股份的70.8181%；反对190,600股，占出席会议的中小股东所持股份的28.2798%；弃权6,080股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9021%。

　　3、结论性意见：本次股东大会所审议的事项均为会议通知公告中的事项，会议的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件等的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　2、上海段和段律师事务所关于华映科技（集团）PG电子游戏 PG电子官网股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。